国光股份:第四届监事会第七次会议决议公告新

四川国光农化股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年8月12日以直接送达的方式发出,会议于2019年8月23日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席邹涛先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于2019年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网()。

(二)关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网

()。

(三)关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网()。本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(四)关于会计政策变更的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网()。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会2019年8月26日