贝肯能源:第四届八次董事会决议公告新浪财经

新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年8月23日上午10:30在公司二楼会议室召开,本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网(),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见于巨潮资讯网(),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于投资设立技术开发公司的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网(),并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立技术开发公司的公告》。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;

新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会